Course Outline
Een introductie tot risico
- Wat is risico en waarom moeten banken dit beheren? Is risico slechts een negatieve ervaring? Het mondiale karakter van bankieren en risico's Een inleiding tot de belangrijkste soorten risico's bij banken De mogelijke gevolgen van het onvermogen om risico's bij banken te beheersen Risk Appetite Risk Management
Casestudie
Internationale risicoregelgeving
- Wat zijn risicogebaseerde regelgeving? Risico koppelen aan kapitaal Wat is kapitaaltoereikendheid? Belangrijke internationale regelgeving Bazel-akkoord Sarbanes-Oxley
Casestudy
De Bazel-akkoorden
- De ontwikkeling van internationale regulering van bankrisico's De doelstellingen van bankrisico's De uitdaging van mondiale regelgeving Het Bazel I-akkoord en het marktrisicoamendement Het Bazel II-akkoord Kapitaal onder Bazel II Bazel 2.5 en Bazel III De hefboomratio Contracyclische kapitaalbuffer Systemische verwevenheid
Casestudy: Kapitaal onder Bazel III
Marktrisico
- Wat is marktrisico? Marktactiviteiten en waarom handelen De belangrijkste marktinstrumenten Kasinstrumenten Afgeleide instrumenten
KREDIETRISICO
Wat is kredietrisico Kredietproducten op een internationale markt Mitigeren en beheren van kredietrisico Het kredietproces Het kredietanalyseproces Portfolio Management Kredietrisicometing Kredietrisicoregulering Bazel II Bazel III
- Casestudie
Operationeel risico
Wat is operationeel risico en waarom is het belangrijk? Risico op verlies, verwachte en onverwachte verliezen Typen operationele risicogebeurtenissen Drie verdedigingslinies Operationeel risicobeheer Kader voor operationeel risicobeheer Waar te beginnen? Aan wie rapporteert operationeel risicobeheer? Wat valt onder operationeel risicobeheer? Het meten en beoordelen van operationeel risico. Regulering operationeel risico Bazel II Bazel III
- Casestudy: UBS
Liquiditeitsrisico
Wat is liquiditeitsrisico? Soorten liquiditeit Gevolgen van het niet beheren van uw liquiditeit Bronnen van liquiditeit Meten van liquiditeit Stresstesten Liquiditeit beheren Regeling liquiditeitsrisico Bazel II Bazel III
- Casestudy:
Activa en aansprakelijkheid Management en andere risico's
Wat is activa en passiva Management ALCO's en staatsobligaties Bankboekverzen Trading Book Renterisico in het bankboek Meten en beheren van IRRBB Contractuele verzen gedragsstresstesten
- 'Andere' risico's
Wat is toezicht en openbaarmaking Thuis/gastland toezichtssamenwerking Het ICAAP Toezicht en openbaarmaking onder Bazel Bazel III verandert
Casestudy:
- Enterprise definiëren Risk Management
Wat is ERM? De voordelen van ERM Het ERM-proces De risicobeheerfunctie Portefeuillebeheer Ontwikkeling van nieuwe producten Richtlijnen van het Bazels Comité Algemeen aanvaarde raamwerken
Casestudie
- Geïntegreerd risicobeheer
Risico's binnen de bank integreren Risicocomités Risicobeleid Risicoherkenning en -beoordeling Risico's toevoegen aan verschillende risicotypen Economisch kapitaal Interactie tussen risicotypen
Casestudie
- Corporate Governance
Wat is ondernemingsbestuur? Wie zijn de stakeholders en wat zijn de conflicten daartussen? Wat zijn de voordelen van goed ondernemingsbestuur? Ontwikkeling van corporate governance - Cadbury, Walker, Hicks rapporten De externe visie van Corporate Governance (ratingbureaus, toezichthouders)
Casestudy: Kan een bank “te groot zijn om te beheren”?
- Govan corporate governance
Bedrijfsstructuren De rol van niet-uitvoerende bestuurders Technieken en strategieën Comités en managementpraktijken Communicatie De rol van het senior management Intern raamwerk van Corporate Governance Richtlijnen van de OESO en Bazel
Casestudy:
- Risico Governance
Governance van risicobeheer Het creëren van een cultuur van risicobewustzijn Het implementeren van een risicocultuur Risicobeheercomités Governance, risk en compliance
Casestudy:
- De toekomst
Het nieuwe regelgevingsregime Gevolgen voor de banksector Gevolgen voor toezichthouders
Prioriteiten op de mondiale agenda voor bankregelgeving
- Toekomstige vlampunten
Getuigenissen (3)
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Cursus - Project Risk Management
Er worden voorbeelden uit het 'leven' gegeven en ik was erg geïnteresseerd in het onderwerp persoonlijkheidstypes
Tomek - Amer Sports Poland
Cursus - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated