AML/CTF Governance and Risk Oversight Training Training Cursus

Audiëntie

Alle senioren Management die praktische kennis nodig hebben van AML / CTF en de preventie ervan - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele Financial Crime kwesties;

Vorm van de cursus

Een combinatie van:

• Gefaciliteerde discussies
• Dia presentaties
• Casestudy
• Voorbeelden

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

• Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
• Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF zoals ze van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
• Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zich moeten beschermen tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Beschrijf hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen om (verdachte of daadwerkelijke) criminele activiteiten te identificeren, te voorkomen en te melden
• Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime

Deze op instructeur-led geleide, live training in Nederland (online of ter locatie) is gericht op bedrijfsmanagers, IT-managers en risico- en compliance-managers die de COBIT-framework willen implementeren om het bestuur van IT en management te optimaliseren.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om IT-governance en -management te ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, bewaken en verbeteren met behulp van COBIT-principes en methoden.

NobleProg is een officiële ISACA COBIT ® Training Partner. COBIT ® is een kader voor bedrijfsbestuur en management van informatie- en technologie (I&T) dat de bereik van bedrijfdoelstellingen ondersteunt.

Het Compliance- en MLRO-opfrisprogramma onderzoekt de belangrijkste risicobeheerskwesties en -onderwerpen die van vitaal belang zijn in de sterk gereguleerde omgeving van vandaag. Het is niet alleen gericht op Compliance Officers, MLRO's, MLCO's en andere professionals op het gebied van risicobeheer, maar ook op leden van het senior management en bestuursleden die meer willen weten over wat ze kunnen verwachten van de risicobeheersingsfuncties binnen hun organisaties. Het programma wordt gegeven door een expert in het onderwerp materie uit het VK.

De belangrijkste leerdoelstelling van het programma is om deelnemers uit te rusten met voldoende kennis om objectief de toereikendheid van de bestaande risicobeheersingsmaatregelen en -praktijken van hun organisatie te beoordelen en passende verbeteringen aan te brengen.

Deze instructeurgeleide, live-training in Ottawa kan worden aangeboden en is gericht op managers en leiders die hun vermogen willen versterken om moeilijke gesprekken met duidelijkheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef te voeren.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

• Hoge-impact gesprekken te structureren
• Spanning en onuitgelijndheid constructief aan te pakken
• Teamvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef te verbeteren
• Duidelijk leiden onder druk

De governance van enterprise IT is cruciaal voor het aligneren van technologieinitiatieven met de bedrijfstrategie, waarborgen van waardeaflevering en risicomanagement.

Deze instructeurgeleide live-training (online of on-site) is gericht op gevorderde IT-governanceprofessionals die hun begrip willen verdiepen van governance-frameworks, waardeaflevering en risicomanagement ter voorbereiding op een gevorderd certificaat.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

• Governance-frameworks toe te passen om IT te aligneren met bedrijfsdoelstellingen.
• Waardeaflevering optimaliseren door strategische investering en realisatie van voordelen.
• Ondernemingsrisico's evalueren en verlagen, inclusief nieuwe risico's.
• Strategieën ontwikkelen voor IT-bronnenoptimalisatie en inkoopbeslissingen.

Format van het Cursus

• Interactieve les en discussie.
• Veel oefeningen en praktijk.
• Handson implementatie in een live-labomgeving.

Cursus Aanpassingsmogelijkheden

• Voor een aangepaste training voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.

Doel van de cursus:

Om ervoor te zorgen dat een persoon het kernkennis heeft van GRC-processen en -capaciteiten, en de vaardigheden om governance, prestatiebeheer, risicobeheer, interne controle en compliance-activiteiten te integreren.

Overzicht:

• GRC Basisbegrippen en definities
• Principes van GRC
• Kerncomponenten, werkwijzen en activiteiten
• Relatie van GRC met andere disciplines

Deze cursus biedt een duidelijk, praktisch begrip van de Incoterms® 2020-regels, hoe deze de verantwoordelijkheden van kopers en verkopers in internationale handel definiëren, en hoe ze correct kunnen worden toegepast in echte transacties. Door middel van interactieve discussies en casestudies zullen de deelnemers leren hoe ze het juiste Incoterm voor hun behoeften kunnen selecteren, veelvoorkomende fouten kunnen voorkomen, en soepele, geschilvrije transporten kunnen waarborgen.

Overzicht

Over de hele wereld koppelen regelgevers in toenemende mate de hoeveelheid risico die een bank neemt aan de hoeveelheid kapitaal die zij moet aanhouden en worden banken en financiële diensten in toenemende mate beheerd op basis van risicogebaseerde managementpraktijken. De banken, hun producten, de regelgeving en de wereldmarkt worden steeds complexer en zorgen voor steeds grotere uitdagingen in effectief risicobeheer. Een belangrijke les van de bankencrisis van de afgelopen vijf jaar is dat risico's sterk geïntegreerd zijn en om ze efficiënt te kunnen beheren, moeten banken deze interacties begrijpen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

• de uitleg van de huidige op risico's gebaseerde voorschriften
• gedetailleerd onderzoek van de belangrijkste risico's voor banken
• best practices in de branche voor het hanteren van een bedrijfsaanpak voor het integreren van risicobeheer in een hele organisatie
• het gebruik van bestuurstechnieken om een groepsbreed cultuur op te bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen een actieve rol speelt bij het beheren van risico's in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de banken
• met welke uitdagingen risicomanagers in de toekomst kunnen worden geconfronteerd.

De cursus zal uitgebreid gebruik maken van casestudy's die zijn ontworpen om de concepten en ideeën die gedurende de vijf dagen aan bod kwamen, te verkennen, onderzoeken en versterken. Historische gebeurtenissen bij banken zullen tijdens de cursus worden gebruikt om te benadrukken hoe zij hun risico's niet hebben beheerd en welke acties hadden kunnen worden ondernomen om verlies te voorkomen.

Doelen

Het doel van deze cursus is om het bankmanagement te helpen een passende geïntegreerde strategie te leveren voor het beheer van de complexe en veranderende risico's en voorschriften in de internationale bankomgeving van vandaag. Specifiek beoogt deze cursus om senior management inzicht te geven in:

• groot risico binnen de financiële sector en de belangrijkste internationale risicoregelingen
• hoe de activa en passiva van een bank te beheren en het rendement te maximaliseren
• de interactie tussen risicotypes en hoe banken een geïntegreerde aanpak gebruiken voor hun beheer
• corporate governance en de best practices om de diverse belangen van de stakeholders te beheren
• hoe een cultuur van risicobeheer te ontwikkelen als een hulpmiddel om onnodige risico's te nemen

Wie zou dit seminar moeten bijwonen

Deze cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met geïntegreerd risicobeheer, senior management die verantwoordelijk zijn voor strategisch risicobeheer, of degenen die hun inzicht in ondernemingsrisicobeheer willen vergroten. Het zal nuttig zijn om:

• Bestuur op directieniveau
• Senior managers
• Senior risicomanagers en analisten
• Senior bestuurders en risicomanagers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer
• Interne auditors
• Regelgevend en compliance personeel
• Treasury-professionals
• Asset- en passiva-managers en analisten
• Regelgevers en toezichthoudende professionals
• Leveranciers en consultants aan banken en de risicobeheersindustrie
• Corporate governance en risk governance managers.

Leiderschap voor Directeuren en Bestuursleden is een cursus ontworpen om de leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten van directeuren en bestuursleden te versterken.

Deze instructeurgeleide, live training (online of ter plaatse) is bedoeld voor directeuren, executives en bestuursleden die effectieve leiderschap, bestuur en beslissingsvaardigheden op bestuurlijk niveau willen ontwikkelen.

Na afloop van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om:

• De juridische, ethische en strategische verantwoordelijkheden van directeuren en bestuursleden te begrijpen.
• Principes van goed bestuur toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.
• Effectieve communicatie en samenwerking in de vergaderruimte te bevorderen.
• Crisissen te beantwoorden en risico's op executives niveau te beheren.

Formaat van de Cursus

• Interactieve lezingen en gefaciliteerde discussies.
• Casestudies en rollenspel-oefeningen.
• Groepsactiviteiten en scenariogebaseerde analyse.

Opties voor Cursusaanpassing

• Om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen, neem contact met ons op om dit te regelen.

Deze door een instructeur geleide, live training in Nederland (online of ter plaatse) is bedoeld voor bestuursleden en directeuren op intermediate tot advanced niveau die hun leiderschaps-, bestuurs- en besluitvaardigheidsvaardigheden willen verbeteren.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om:

• De belangrijkste verantwoordelijkheden en juridische plichten van een directeur te begrijpen.
• Effectieve bestuursstructuren en dynamiek in de boardroom te ontwikkelen.
• De strategische besluitvorming en risicobeheercapaciteiten te verbeteren.
• De communicatie, leidinggeven en ethisch beslissen op bestuursniveau te verbeteren.

Deze door een instructeur geleide, live training in Nederland (online of op locatie) is gericht op managers en technische professionals die overgaan naar leidinggevende posities en die willen gebruikmaken van gestructureerde leiderschapskaders en communicatietools om gezag, delegatie en teamprestaties in groeiende organisaties te versterken.

Na afloop van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

• Leiderschapsgezag en verantwoordelijkheid binnen hun bereik duidelijk te definiëren en toe te passen.
• Taken en resultaten effectief te delegeren terwijl de prestatieoverschrijning wordt onderhouden.
• Gestuctureerde, directe en constructieve prestatiegesprekken te voeren.
• Verwachtingen duidelijk te communiceren om de betrokkenheid en functionele uitlijning te verbeteren.