Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Duur 14 uren
Cursusaanbod
Witwasbestrijding (AML) en bestrijding van de financiering van terrorisme (CTF)
- Witwassen van geld en de financiering van terrorisme begrijpen
- Wat zijn AML en CTF en hoe werken ze?
- De criminalisering van witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en de soorten misdrijven die vallen onder de wetgeving ter preventie van financieel criminaliteit
- De uitbreiding van witwassen van geld van drugs naar corruptie en terrorisme
De reactie van de internationale gemeenschap op AML en CTF
- De reactie van de internationale gemeenschap op AML en CTF na 11 september 2001
- In het bijzonder de Task Force voor Financiële Acties (FATF):
- Het ledenkader (dit kan een sectie over de lidmaatschap van specifieke landen bevatten)
- Haar 40 aanbevelingen voor AML en 9 extra aanbevelingen voor CTF
- Haar invloed op nationale en internationale wetgeving
Naleving van de wetgeving inzake witwasbestrijding
- Internationale wetgeving en de wetgeving die van toepassing is op het land waar de cursus wordt gegeven
- Verordeningen en wetgeving van het VK (ter vergelijking): voornamelijk het Wetboek van Strafrecht 2002 (POCA)
Nalevingsstrategieën
- Interne controles, procedures en richtlijnen
- Samenwerking met autoriteiten en toezichthouders
- Ken Uw Klant (KYC) en Identificatie en Verificatie (ID&V) regels
- Invloed op strategie, klantrelaties en mensenresources
Herkenning en melding van verdachte transacties
- Wettelijke verplichtingen
- Identificeren van verdachte transacties
- Interne en externe melding van verdachte transacties
Detectiemethodieken voor het witwassen van geld
- Preventie, detectie en due diligence
- Vroegtijdige waarschuwingssystemen
De toekomst
- Waar liggen de hotspots op dit moment…?
- Wat is de toekomst voor AML/CTF…?
Andere hotspots op het gebied van financieel criminaliteit
- Bedrog
- Informatiebeveiliging
- Marktmisbruik en insiderhandel
- Sancties
Vereisten
Geen.
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 3200 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (1)
De trainer liet geen enkele minuut onbenut! Hij was een ware tornado tijdens elke les en bood veel materiaal over elk onderwerp dat hij behandelde.
Elpida - Unemployed
Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Automatisch vertaald
