Financial Crime Trainingen in Nederland

Audiëntie

Alle senioren Management die praktische kennis nodig hebben van AML / CTF en de preventie ervan - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele Financial Crime kwesties;

Vorm van de cursus

Een combinatie van:

• Gefaciliteerde discussies
• Dia presentaties
• Casestudy
• Voorbeelden

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

• Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
• Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF zoals ze van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
• Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zich moeten beschermen tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Beschrijf hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen om (verdachte of daadwerkelijke) criminele activiteiten te identificeren, te voorkomen en te melden
• Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime

Deze live training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor managers die het risico op fraude waarmee e-commercehandelaren worden geconfronteerd, willen identificeren en minimaliseren.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

• Begrijp hoe eCommerce-fraude plaatsvindt.
• Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerceplatform en de processen van hun bedrijf.
• Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf voor het aannemen van nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen
• Communiceer en integreer het juiste fraudebestrijdingsbeleid.

Vorm van de cursus

• Interactieve lezing en discussie.
• Veel oefeningen en oefenen.
• Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

Opties voor het aanpassen van cursussen

• Om een training op maat voor deze cursus aan te vragen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.