Groningen

Regus Groningen Martini, Paterswoldseweg 806, Groningen, Nederland, 9728 BM

Onze vergaderruimtes zijn gevestigd in een professioneel, praktisch kantoorgebouw op één van de meest prestigieuze locaties van de regio. Het is gelegen aan de rand van de stad, waar u alles bij elkaar vindt wat u nodig heeft. U kunt ondersteuning krijgen van ons receptieteam, genieten van een welverdiende lunchpauze of gewoon rustig werken.

Bekijk ons cursusaanbod:

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Uren
Audiëntie Alle senioren Management die praktische kennis nodig hebben van AML / CTF en de preventie ervan - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele Financial Crime kwesties; Vorm van de cursus Een combinatie van:
  • Gefaciliteerde discussies
  • Dia presentaties
  • Casestudy
  • Voorbeelden
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:
  • Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
  • Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF zoals ze van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
  • Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zich moeten beschermen tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • Beschrijf hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen om (verdachte of daadwerkelijke) criminele activiteiten te identificeren, te voorkomen en te melden
  • Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
Lees meer...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Uren
Deze live training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor managers die het risico op fraude waarmee e-commercehandelaren worden geconfronteerd, willen identificeren en minimaliseren. Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
  • Begrijp hoe eCommerce-fraude plaatsvindt.
  • Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerceplatform en de processen van hun bedrijf.
  • Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf voor het aannemen van nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen
  • Communiceer en integreer het juiste fraudebestrijdingsbeleid.
Vorm van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor het aanpassen van cursussen
  • Om een training op maat voor deze cursus aan te vragen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Lees meer...

Laatst bijgewerkt:

Reviews (1)

De trainer liet geen minuut onbenut! Hij was tijdens elke les een storm en verschafte veel materiaal voor alles waar hij mee te maken had.

Elpida - Unemployed

Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Automatisch vertaald

Voorlopige Aankomende Cursussen

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-02 09:30
14 Uren
Groningen

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-16 09:30
14 Uren
Groningen

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-30 09:30
14 Uren
Groningen

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-14 09:30
14 Uren
Groningen

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-28 09:30
14 Uren
Groningen

Bekijk andere regio's in Nederland

Andere landen

Deze cursussen worden ook in andere landen gegeven
Financial Crime training cursus in Groningen, Financial Crime opleiding cursus in Groningen, Weekend Financial Crime cursus in Groningen, Avond Financial Crime training in Groningen, Financial Crime instructeur geleid Groningen, Financial Crime on-site in Groningen, Financial Crime coaching in Groningen, Financial Crime instructeur in Groningen, Financial Crime instructeur geleid in Groningen,Financial Crime lessen in Groningen, Financial Crime boot camp in Groningen, Weekend Financial Crime training in Groningen, Financial Crime een op een training in Groningen, Financial Crime een op een opleiding in Groningen, Financial Crime privé cursus in Groningen, Financial Crime trainer in Groningen, Financial Crime op locatie in Groningen, Avond Financial Crime cursus in Groningen