Lokale, door een instructeur geleide live Financial Crime-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en praktische oefening de grondbeginselen en geavanceerde onderwerpen van Financial Crime. Financial Crime-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Zwolle of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Zwolle. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder
Zwolle
Zwolle Trade Centre, Grote Voort 293-A, Zwolle, Nederland, 8041 BL
Zwolle Trade Center (ZTC) heeft als doel het huisvesten en samenbrengen van bedrijven. Een levendige plek op een werkelijk sc...
Zwolle Trade Center (ZTC) heeft als doel het huisvesten en samenbrengen van bedrijven. Een levendige plek op een werkelijk schitterende locatie. Een plek die uitnodigt om te ondernemen! Uitermate geschikt voor zowel de grotere maar zeker ook voor de kleinere ondernemingen.
Naast de fantastische beeldbepalende locatie, kenmerkt het gebouw zich door de hoogwaardige architectuur, het juiste afwerkingsniveau en uitstekende faciliteiten. Zoals een restaurant, een royale entree met bewaking en goed geoutilleerde receptie.
Het Zwolle Trade Center is ontworpen door het Amerikaanse architectenbureau PPK Architects. De stijl van de architect is modern en werelds. De uitstraling en afwerking van het object geeft het ware Zuid-As gevoel in Zwolle.
Flexibele kantoorruimte met alle faciliteiten die horen bij een modern kantoor, zoals een bedrijfsrestaurant, volledig ingerichte werkplekken en vergaderruimtes, voldoende parkeerplaatsen en een receptie.
Publiek Alle Senior Management die behoefte hebben aan praktische kennis van AML / CTF en hun preventie - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele kwesties van Financial Crime ; Formaat van de cursus Een combinatie van:
Facilitated Discussions
Diapresentaties
Case Studies
Voorbeelden
Cursus Doelstellingen Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:
Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme
Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor witwassen en financieren van terroristen: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en rapporteren van (verdachte of feitelijke) criminele activiteiten
Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
De Common Reporting Standard (CRS) is een OECD-norma dat internationale jurisdicties verzoekt om informatie van hun financiële instellingen te verkrijgen en die informatie automatisch met andere jurisdicties op een jaarbasis uit te wisselen. De standaard vereist dat alle rapporten elektronisch worden verzonden in een format bekend als CRS XML.
Om fouten met betrekking tot bestandsvoorbereiding en onvolledige of onjuiste registratieinformatie op te lossen, werd het CRS Status Message XML Schema gemaakt om bestanden en registratiefouten in het CRS XML Schema-bestand te controleren.
In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren:
De basisstructuur van de CRS XML Schema en CRS Status Message XML Schema.
stappen voor het verwerken van deze bestanden.
Stappen om Excel bestanden te converteren naar XML schema bestanden.
maatregelen voor het indienen van een aanvraag in hun respectieve rechtsgebied.
Format van de cursus
Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op managers die het risico van fraude voor e-commercehandelaren willen identificeren en minimaliseren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
Begrijp hoe e-commerce fraude optreedt.
Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerce platform en processen van hun bedrijf.
Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf om nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen te nemen
Communiceer en neem passend anti-fraudebeleid op.
Indeling van de cursus
Interactieve lezing en discussie.
Veel oefeningen en oefenen.
Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
Read more...
Last Updated:
Getuigenissen (1)
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Financial Crime training cursus in Zwolle, Financial Crime opleiding cursus in Zwolle, Weekend Financial Crime cursus in Zwolle, Avond Financial Crime training in Zwolle, Financial Crime instructeur geleid Zwolle, Weekend Financial Crime training in Zwolle, Financial Crime instructeur geleid in Zwolle,Financial Crime lessen in Zwolle, Financial Crime boot camp in Zwolle, Financial Crime instructeur in Zwolle, Financial Crime coaching in Zwolle, Financial Crime op locatie in Zwolle, Avond Financial Crime cursus in Zwolle, Financial Crime een op een opleiding in Zwolle, Financial Crime privé cursus in Zwolle, Financial Crime on-site in Zwolle, Financial Crime een op een training in Zwolle, Financial Crime trainer in Zwolle