Cursusaanbod

Inleiding tot AI in Financial Crime

  • Overzicht van fraude en AML in de digitale financiële era
  • Traditionele vs AI-gebaseerde benaderingen
  • Casestudies van Mastercard, JPMorgan en globale banken

Machine Learning voor Transactie Monitoring

  • Gecontroleerde leeromgeving voor risicoscoring en classificatie
  • Ongecontroleerde leeromgeving voor anomaliedetectie
  • Realtime-alerteerder en streamverwerking

Graph Analytics en Netwerkrisicodetectie

  • Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
  • Detecteren van complexe fraudeconstructies met behulp van grafische AI
  • Praktische ervaring met Neo4j of vergelijkbare tools

Natural Language Processing voor AML

  • Tekstmijnen in klantdue-diligence (CDD)
  • Watchlist scanning met behulp van named entity recognition (NER)
  • Prompt-based documentenoverzicht en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)

Model Governieuwing en Uitlegbaarheid

  • Bouwen van uitlegbare en controleerbare modellen
  • Detectie en vermindering van bias in fraudedetectiealgoritmes
  • Gebruik van XAI-technieken in nalevingsomgevingen

Ethiek, Regulering en Modelrisico

  • Naleving van AML- en KYC-kaders (b.v. FATF, FinCEN, EBA)
  • AI-ethiek in surveillance en klantsurveillance
  • Rapportage standaarden en regulerende auditbaarheid

Implementatiestrategieën en Toekomstige Trends

  • Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
  • Feedbackloops en modelupdate-mechanismen
  • Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering

Samenvatting en Volgende Stappen

Vereisten

  • Kennis van frauderisico's en AML-procedures
  • Ervaring met data-analyse of compliance rapportage
  • Basisvaardigheden met Python of analyticsplatforms

Doelgroep

  • Frauderisicoprofessionals
  • AML-complianceteams
  • Beveiligingsmanagers
 14 Uren

Leveringsopties

PRIVÉGROEPSTRAINING

Onze identiteit draait om het leveren van precies wat onze klanten nodig hebben.

  • Pre-cursusgesprek met uw trainer
  • Aanpassing van de leerervaring om uw doelen te bereiken -
    • Op maat gemaakte overzichten
    • Praktische, praktische oefeningen met gegevens / scenario's die herkenbaar zijn voor de cursisten
  • Training gepland op een datum naar keuze
  • Gegeven online, op locatie/klaslokaal of hybride door experts die ervaring uit de echte wereld delen

Private Group Prices RRP from €4560 online delivery, based on a group of 2 delegates, €1440 per additional delegate (excludes any certification / exam costs). We recommend a maximum group size of 12 for most learning events.

Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen


OPENBARE TRAINING

Kijk op onze public courses

Reviews (1)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën