Cursusaanbod
Inleiding tot AI in financieel criminele activiteiten
- Overzicht van fraude en AML in het eraan van digitale financiën
- Traditionele methoden versus AI-gebaseerde methoden
- Casestudies van Mastercard, JPMorgan en wereldwijde banken
Machine learning voor transactiemonitoring
- Gecontroleerd leren voor risicoscoring en classificatie
- Ongecontroleerd leren voor anomaliedetectie
- Real-time alertgeneratie en streamverwerking
Grafische analyse en netwerkrisicodetectie
- Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
- Detecteren van complexe fraudestructuren met behulp van grafische AI
- Hands-on met Neo4j of vergelijkbare tools
Verwerking van natuurlijke taal voor AML
- Text mining in klantdiligentie (CDD)
- Watchlist-scanning met gebruik van herkenning van benoemde entiteiten (NER)
- Prompt-gebaseerde documentbeoordeling en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)
Modelbeheer en uitlegbaarheid
- Bouwen van uitlegbaar en auditbaar modellen
- Detectie en mitigatie van bias in fraude-algoritmes
- Toepassing van XAI-technieken in compliance-omgevingen
Ethiek, regelgeving en modelrisico
- Naleving van AML- en KYC-structuren (bijv. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-ethiek in surveillancemonitoring en klantbewaking
- Rapportagestandaarden en regelmatige auditbaarheid
Implementatiestrategieën en toekomstige trends
- Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
- Feedbackloops en mechanismen voor modelbijwerking
- Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Inzicht in frauderisico’s en AML-procedures
- Ervaring met data-analyse of compliance-rapportage
- Basiskennis van Python of analytische platforms
Publiek
- Professionelen in frauderisico-management
- AML-compliance teams
- Veiligheidsmanagers
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 3200 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (1)
Ik heb al enkele rapporten waar ik me in oriënteer en ga gebruikmaken van enkele van de prompts die we vandaag hebben bekeken.
Kelly Cotham
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald
