Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Inleiding tot AI in Financial Crime
- Overzicht van fraude en AML in de digitale financiële era
- Traditionele vs AI-gebaseerde benaderingen
- Casestudies van Mastercard, JPMorgan en globale banken
Machine Learning voor Transactie Monitoring
- Gecontroleerde leeromgeving voor risicoscoring en classificatie
- Ongecontroleerde leeromgeving voor anomaliedetectie
- Realtime-alerteerder en streamverwerking
Graph Analytics en Netwerkrisicodetectie
- Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
- Detecteren van complexe fraudeconstructies met behulp van grafische AI
- Praktische ervaring met Neo4j of vergelijkbare tools
Natural Language Processing voor AML
- Tekstmijnen in klantdue-diligence (CDD)
- Watchlist scanning met behulp van named entity recognition (NER)
- Prompt-based documentenoverzicht en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)
Model Governieuwing en Uitlegbaarheid
- Bouwen van uitlegbare en controleerbare modellen
- Detectie en vermindering van bias in fraudedetectiealgoritmes
- Gebruik van XAI-technieken in nalevingsomgevingen
Ethiek, Regulering en Modelrisico
- Naleving van AML- en KYC-kaders (b.v. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-ethiek in surveillance en klantsurveillance
- Rapportage standaarden en regulerende auditbaarheid
Implementatiestrategieën en Toekomstige Trends
- Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
- Feedbackloops en modelupdate-mechanismen
- Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering
Samenvatting en Volgende Stappen
Vereisten
- Kennis van frauderisico's en AML-procedures
- Ervaring met data-analyse of compliance rapportage
- Basisvaardigheden met Python of analyticsplatforms
Doelgroep
- Frauderisicoprofessionals
- AML-complianceteams
- Beveiligingsmanagers
14 Uren
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 3200 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (1)
De trainer was zeer deskundig en makkelijk om mee te praten.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald