Course Outline
Inleiding tot SWIFT
- Overzicht van SWIFT
- Inzicht in het SWIFT-netwerk
- Decodering en gebruik van SWIFT-codes
- De basisprincipes van SWIFT-berichten
De SWIFT-omgeving
- Een SWIFT-terminal instellen
- SWIFT-codering, authenticatie en naleving
- Het gebruikershandboek en de documentatie
SWIFT-overschrijvingen uitvoeren
- Voorbereiding op een overboeking
- SWIFT-berichten maken
- Inzicht in kosten, tarieven en conversie bij internationale overschrijvingen
- Omgaan met fouten en afwijzingen
Naleving en risico's Management
- Overwegingen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF)
- Het belang van know your customer (KYC) bij SWIFT-overschrijvingen
- Monitoring- en rapportagetools en best practices
Geavanceerde SWIFT-bewerkingen
- Aanvullende SWIFT-services verkennen
- Integratie met interne banksystemen
- Toekomstige trends in SWIFT
Samenvatting en volgende stappen
Requirements
- Basiskennis van bankverrichtingen
Audiëntie
- Professionals in het bankwezen
- Finance Officieren
Getuigenissen (6)
De interesse van de instructeur in ons dashboard om suggesties te geven.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Cursus - FinOps
Machine Translated
Persoonlijke service en afgestemd op mijn behoeften
ANN - New Vitality Clinic
Cursus - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Cursus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
activity after each topic