Uitgebreid kader voor due diligence en naleving voor financiële instellingen Training Cursus

Doelgroep

Alle senior managers die een werkend inzicht willen verwerven in AML/CTF en de preventie daarvan, evenals kennis willen opdoen over andere relevante en actuele vormen van financiële criminaliteit.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit een combinatie van:

• Gedragen discussies
• Presentaties met dia’s
• Casestudy’s
• Voorbeelden

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat te:

• Toelichten hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen.
• De belangrijkste aspecten van AML en CTF begrijpen, zowel binnen hun eigen organisatie als in het nationale en internationale beleid ter bestrijding ervan.
• Aangeven op welke manieren een bedrijf en zijn medewerkers zich kunnen beschermen tegen de risico’s van geldwassen en terroristische financiering.
• Uitleggen hoe een organisatie een doelwit kan worden voor dergelijke activiteiten, evenals welke ‘rode vlaggen’ hen kunnen helpen verdachte of daadwerkelijke criminele handelingen te herkennen, voorkomen en te melden.
• Overige belangrijke gebieden binnen de financiële criminaliteit leren kennen.

Dit vijfdaagse programma biedt deelnemers een praktijkgericht inzicht in corporate cash management, liquiditeitsplanning en kortetermijn treasury-operaties. De cursus richt zich op de toepassing in de real-world business-praktijk, waardoor deelnemers in staat worden gesteld om kasposities effectief te monitoren, betrouwbare cash-flowprognoses op te stellen, working capital te optimaliseren, bankrelaties te beheren, betaalcontroles te versterken en weloverwogen financierings- en investeringsbeslissingen te nemen.

Door middel van praktische oefeningen, casestudies en business-scenario's krijgen deelnemers de kennis en het gereedschap om de liquiditeitszichtbaarheid te verbeteren, de financiële controle te versterken en een gestructureerd kasbeheersraamwerk binnen hun organisatie op te zetten.

Financiën / Management

Deze live-training onder begeleiding van een instructeur (online of op locatie) is bedoeld voor productiemanagers en ingenieurs die hun vaardigheden willen verbeteren in het evalueren van investeringen, het opstellen van stevige bedrijfsanalyses en het presenteren van overtuigende argumenten ten behoeve van kapitaalprojecten.

Na afloop zullen deelnemers kunnen: de belangrijkste investeringsindicatoren toepassen op productiesituaties, een complete CAPEX-analyse opstellen met kasstroomprognoses en gevoeligheidsanalyse, gebruikmaken van sjablonen en Capex Cards om het goedkeuringsproces te stroomlijnen, en duidelijke executive-rapporten schrijven ter rechtvaardiging van kapitaalinvesteringen.

Het module ‘Kostencentrumbeheer’ behandelt procedures en praktijken voor het beheren van overheadkosten, het berekenen van kosten op basis van een Bill of Materials (BOM) en het vaststellen van productniveau-kosten in zowel productie- als dienstverleningsomgevingen.

Deze praktijkgerichte, live-training onder leiding van een instructeur – online of op locatie – is bedoeld voor professionals met een middenniveau kennis die willen configureren, beheren en valideren van kostencentrumprocessen binnen bedrijfsomgevingen.

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat om:

• Kostencentra te creëren, configureren en onderhouden die aansluiten bij de organisatiestructuur.
• BOM-kostberekeningen op te stellen en te valideren met behulp van standaardmethoden, activiteitsgebaseerde benaderingen en verdelingsmodellen voor overheadkosten.
• Machine-uren, personeelsuren en andere arbeidsmetrieken te integreren in berekeningen binnen kostencentra.
• De principes van absorptiekostberekening toe te passen om nauwkeurige product- en periodeafsluitingkosten vast te stellen.

Vormgeving van de cursus

• Begeleide instructies met voorbeelden en casestudy’s.
• Praktische oefeningen in kostberekening waarbij gebruik wordt gemaakt van spreadsheets.
• Labo-opdrachten gericht op de praktijk, die realistische scenario’s van kostanalyse en -afstemming simuleren.

Mogelijkheden tot cursusaanpassing

• Wilt u inhoud op maat, industrie-specifieke kostmodellen of afstemming met een bepaald ERP-systeem? Neem dan contact met ons op.

Deze live-training onder leiding van een instructeur in Nederland (online of op locatie) is bedoeld voor financiële en juridische professionals die de principes en praktijken van extrajudiciële en gerechtelijke incasso willen beheersen, zodat ze incassovraagstukken effectief kunnen aanpakken en oplossen.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn tot het volgende:

• De voordelen en nadelen van extrajudiciële en gerechtelijke incasso begrijpen.
• De belangrijkste methoden en technieken van extrajudiciële en gerechtelijke incasso toepassen.
• De doeltreffendheid en efficiëntie van beide vormen van incasso evalueren.
• Omgaan met de juridische en ethische kwesties die zich bij extrajudiciële en gerechtelijke incasso voordoen.
• Extrajudiciële en gerechtelijke incasso op een integrale en samenhangende wijze combineren.

De CRS is de standaard van de OESO voor de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen tussen landen. Het doel is het bestrijden van belastingontduiking over grenzen heen door financiële instellingen te verplichten om rekeningen die worden gehouden door buitenlandse belastingresidenten te identificeren en te melden.

Deze praktijkgerichte, live-training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor compliance- en operationele professionals op middenniveau die solide beleidsmaatregelen met betrekking tot de CRS willen implementeren, nauwkeurige beoordeling van belastingresidentie wensen uit te voeren en hun interne processen in lijn willen brengen met rapportagevereisten vergelijkbaar aan die van FATCA.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn tot:

• De CRS-rapportagekader, belangrijke definities en wettelijke verplichtingen volgens de OESO-standaard uit te leggen.
• De procedures voor zorgvuldige identificatie onder de CRS (zoals het zoeken naar aanwijzingen en het behandelen van zelfverklaringen) correct toe te passen om meldingsplichtige rekeningen nauwkeurig te identificeren.
• Interne KYC/AML-processen af te stemmen op de eisen van de CRS en soortgelijke FATCA-vereisten.
• Controlemechanismen, datastromen en rapportageprocedures te ontwerpen voor naleving van de CRS-verplichtingen.

Opbouw van de cursus

• Interactieve lezingen en discussies.
• Praktische oefeningen waarbij sjablonen worden gebruikt (beoordeling van zelfverklaringen, beoordelen van aanwijzingen).
• Hands-on voorbeelden die laten zien hoe de CRS in onboarding- en rapportagesystemen kan worden toegepast.

Mogelijkheden tot cursusaanpassing

• Wilt u een maatwerkversie van deze training (specifiek voor bepaalde landen, systeemintegratie of uitgebreidere vergelijking met FATCA)? Neem dan contact met ons op om de details af te spreken.

Deze door een instructeur geleide, live training (online of op locatie) is bedoeld voor managers die willen leren hoe ze het risico op fraude bij eCommerce-bedrijven kunnen identificeren en beperken.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om:

• Te begrijpen hoe eCommerce-fraude tot stand komt.
• De kwetsbaarheden in hun bedrijfs eCommerce-platform en -processen te analyseren.
• De 'bereidheid' van hun organisatie te beoordelen om nieuwe anti-fraudemaatregelen in te voeren
• Geschikte anti-fraudepolicies te communiceren en te implementeren.

Opbouw van de cursus

• Interactieve lezingen en discussies.
• Uitgebreide oefeningen en praktijkopdrachten.
• Praktische toepassing in een live-labomgeving.

Mogelijkheden tot cursuscustomisatie

• Voor het aanvragen van een op maat gemaakte versie van deze training kunt u contact met ons opnemen om de details te bespreken.

Deze Excel-training voor financiële analyse behandelt de geavanceerde technieken die financieel professionals nodig hebben: van zoekfuncties en formules tot draaitabellen, voorwaardelijke opmaak, werkstromen met externe gegevens en analyses van effecten. De cursus gaat in op praktische methoden om de tijdwaarde van geld te bepalen, markttrends te identificeren, financiële voorspellingsmodellen op te stellen en het volledige analytische hulpmiddelenpakket van Excel te gebruiken voor complexe berekeningen en rapportage.

Deze door een instructeur geleide training in Nederland (online of op locatie) richt zich op financiële professionals zowel uit de VS als daar buiten die de juridische, compliance- en handhavingsaspecten van FATCA willen leren begrijpen om voldoende te kunnen voldoen aan de eisen van de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om onderstaande zaken te begrijpen:

• De impact van FATCA op wereldwijde belastingconformiteit en financiële transparantie.
• De vereisten met betrekking tot due diligence en rapportage volgens FATCA.
• De belangrijkste juridische aspecten van FATCA en hoe deze te implementeren om aan de regels te voldoen.

Deze door een instructeur geleide, live training in Nederland (online of op locatie) is gericht op cloudbeheerders, cloudarchitecten, technologieleiders en financial analysts die hun financiële activa in de cloud willen vastleggen, beheren, monitoren en verwerken.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers FinOps-praktijken binnen een organisatie toepassen om kosten te voorspellen, processen te optimaliseren en financiële beheersactiviteiten in de cloud uit te voeren.

Deze praktijkgerichte training onder leiding van een docent in Nederland (online of op locatie) richt zich op finance-professionals met enige ervaring die zich grondig willen verdiepen in de principes en methodologieën binnen FinOps. Denk hierbij aan cloudfinancial management, optimalisatiestrategieën en samenwerking tussen financiële afdelingen, engineers en bedrijfsonderdelen.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn tot het volgende:

• De werking, principes en fasen van FinOps begrijpen.
• Cloudkosten effectief beheren via data-analyse en governance.
• Samenwerken tussen financiën, engineering en bedrijfsteams om clouduitgaven af te stemmen op doelstellingen.
• FinOps-tools gebruiken voor kostentoewijzing, prognoses en optimalisatie.
• Het FinOps Certified FOCUS Analyst-examen voorbereiden.

Deze onder leiding van een instructeur verzorgde live-training in Nederland (online of ter plaatse) is bedoeld voor ervaren professionals op het gebied van cloud-financiëel beheer die hun kennis en vaardigheden betreffende financiële operaties (FinOps) met betrekking tot cloudkostenbeheer willen valideren.

Aan het einde van deze training zullen deelnemers kunnen:

• De geavanceerde kennis verwerven die nodig is voor het FinOps Certified Professional-examen.
• Complexe FinOps-praktijken begrijpen, waaronder kostenoptimalisatie, budgetbeheer en rapportage.
• Praktische vaardigheden ontwikkelen om FinOps-strategieën toe te passen in werkelijke situaties.
• Zich voorbereiden op een succesvolle afronding van het FinOps Certified Professional-examen.

Deze door een instructeur geleide training (op locatie of op afstand) is bedoeld voor accountants en boekhouders die Xero willen inzetten voor hun boekhouding.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om te:

• Een real-time overzicht van de cashflow te verkrijgen.
• Bankrekeningen te koppelen aan Xero voor bankafschriftenverwerking.
• BTW-aangiften (Value Added Tax) in Xero op te stellen en te controleren.
• Rapporten te maken die gedeeld kunnen worden met teamleden.

Deze praktijkgerichte training onder leiding van een instructeur in Nederland (online of op locatie) richt zich op beginners zonder achtergrond in financiën die een solide basis willen leggen op het gebied van financieel beheer en boekhouding, cruciaal voor effectieve besluitvorming binnen bedrijven.

Na afloop zijn de deelnemers onder andere in staat om:

• De basisprincipes van financiën en accounting te begrijpen die belangrijk zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen.
• Financiële overzichten zoals winst-en-verliesrekeningen, balansen en kasstromen correct te interpreteren en te analyseren.
• Gebruik te maken van belangrijke financiële ratio’s om de financieel-gezonde staat van een onderneming vast te stellen.
• Budgetten op te stellen, te beheren en variantieanalyses uit te voeren ten behoeve van bedrijfsperformancemonitoring.
• Kost-batenanalyse toe te passen om operationele en strategische besluiten te ondersteunen.