Cursusaanbod
Institutionele module: Fundamenten van due diligence
- Overzicht van due diligence-kaders in financiële instellingen
- Governance-structuren, aansprakelijkheid en rapportagelijnen
- Integratie met risicobeheer- en interne control systems
- Uitlijnen van due diligence met de organisatiestrategie en compliance-cultuur
Managementmodule: Leiderschap en toezicht
- Verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie in het compliance-toezicht
- Opzetten van compliance-commissies en aansprakelijkheidsmechanismen
- Prestatiemonitoring, escalatie en planning van correctieve maatregelen
- Ethisch leiderschap en decision-making-kaders
Marketing- en verkoopmodule: Ethisch gedrag en klanttransparantie
- Due diligence in werving van klanten en marketingactiviteiten
- Beheer van belangenconflicten en transparantie in disclosures
- Zorg voor dataverwerking en toestemming in communicatie met klanten
- Monitoring van verkooppraktijken voor compliance en reputatierisico's
Technische module: Operationele en data due diligence
- In kaart brengen van datastromen en identificeren van gevoelige informatie
- Beoordeling van systeemcontroles en cyberbeveiligingspositie
- Integratie van technische risicobeoordelingen in compliancebeoordelingen
- Gereedschap en automatisering voor de collectie en rapportage van due diligence-data
Financiële module: Financiële integriteit en risicobewerking
- Beoordeling van prestaties, solvabiliteit en liquiditeitsindicatoren
- Beoordeling van tegenpartijen en leveranciers op financiële stabiliteit
- Voorkomen van financieel crime: AML, CFT en sanctie-screening
- Fraudedetectie, interne audits en waarschuwingsindicatoren
Juridische en regulatoire module: CRS, FATCA en globale complianceverplichtingen
- Begeleiden van de eisen van de Common Reporting Standard (CRS) en FATCA
- Due diligence voor fiscale residentie, indiciazoeken en zelfcertificeringen
- Belangrijke juridische kaders: OESO, MCAA en nationale implementatie
- Beheer van boetes, herstelacties en rapportageverplichtingen
Module voor milieu, veiligheid en bedrijfsintegriteit
- Integratie van ESG in due diligence-praktijken
- Compliance voor gezondheid en veiligheid binnen financiële en operationele activiteiten
- Beleid voor bedrijfsintegriteit en anti-corruptiemaatregelen
- Rapportage van duurzaamheidsrisico's en compliancekansen
IT-module: Data governance en security compliance
- IT-governancekaders en digitale risicobeheersing
- Normen voor data-integriteit, bewaring en traceerbaarheid
- Regelmatige compliance bij digitale transformatie en AI-adoptie
- Incidentreactie, rampenherstel en veerkrachtplanning
Integrerende module: Governance, risico en auditklaarheid
- Consolidatie van due diligence-vondsten over afdelingen heen
- Creëren van geïntegreerde compliance-dashboarden en rapportagekaders
- Voorbereiding op externe audits en inspecties door toezichthouders
- Ontwikkeling van plannen voor continue verbetering en training
Casestudies en praktische oefeningen
- Beoordeling en classificatie van staalbestanden voor klant- en leveranciersdue diligence
- Simuleren van een meervoudige module risicobewerkingsscenario
- Ontwikkeling van een plan voor correctieve maatregelen en monitoring
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Inzicht in processen voor financiële compliance en risicobeheer
- Kennis van basisconcepten op het gebied van belastingen, regulering of AML/KYC
- Ervaring in klantregistratie of governance-functies is een voordeel
Audience
- Compliance- en risicomanagers
- Juridische en auditprofessionals
- Operationele, financiële en IT-managers betrokken bij due diligence-processen
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 4800 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (4)
Hoe zakelijke financiën beheren
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Cursus - Learning Xero
Automatisch vertaald
Goede communicatie, open voor discussie, hield het interessant en aangrijpend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Cursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Automatisch vertaald
Ervaring van de trainer en zijn manier om de inhoud over te brengen
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Cursus - FinOps
Automatisch vertaald
De trainer liet geen enkele minuut onbenut! Hij was een ware tornado tijdens elke les en bood veel materiaal over elk onderwerp dat hij behandelde.
Elpida - Unemployed
Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Automatisch vertaald
