Cursusaanbod
Institutionele module: Fundamenten van due diligence
- Overzicht van due diligence-kaders in financiële instellingen
- Governance-structuren, aansprakelijkheid en rapportagelijnen
- Integratie met risicobeheer- en interne control systems
- Uitlijnen van due diligence met de organisatiestrategie en compliance-cultuur
Managementmodule: Leiderschap en toezicht
- Verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie in het compliance-toezicht
- Opzetten van compliance-commissies en aansprakelijkheidsmechanismen
- Prestatiemonitoring, escalatie en planning van correctieve maatregelen
- Ethisch leiderschap en decision-making-kaders
Marketing- en verkoopmodule: Ethisch gedrag en klanttransparantie
- Due diligence in werving van klanten en marketingactiviteiten
- Beheer van belangenconflicten en transparantie in disclosures
- Zorg voor dataverwerking en toestemming in communicatie met klanten
- Monitoring van verkooppraktijken voor compliance en reputatierisico's
Technische module: Operationele en data due diligence
- In kaart brengen van datastromen en identificeren van gevoelige informatie
- Beoordeling van systeemcontroles en cyberbeveiligingspositie
- Integratie van technische risicobeoordelingen in compliancebeoordelingen
- Gereedschap en automatisering voor de collectie en rapportage van due diligence-data
Financiële module: Financiële integriteit en risicobewerking
- Beoordeling van prestaties, solvabiliteit en liquiditeitsindicatoren
- Beoordeling van tegenpartijen en leveranciers op financiële stabiliteit
- Voorkomen van financieel crime: AML, CFT en sanctie-screening
- Fraudedetectie, interne audits en waarschuwingsindicatoren
Juridische en regulatoire module: CRS, FATCA en globale complianceverplichtingen
- Begeleiden van de eisen van de Common Reporting Standard (CRS) en FATCA
- Due diligence voor fiscale residentie, indiciazoeken en zelfcertificeringen
- Belangrijke juridische kaders: OESO, MCAA en nationale implementatie
- Beheer van boetes, herstelacties en rapportageverplichtingen
Module voor milieu, veiligheid en bedrijfsintegriteit
- Integratie van ESG in due diligence-praktijken
- Compliance voor gezondheid en veiligheid binnen financiële en operationele activiteiten
- Beleid voor bedrijfsintegriteit en anti-corruptiemaatregelen
- Rapportage van duurzaamheidsrisico's en compliancekansen
IT-module: Data governance en security compliance
- IT-governancekaders en digitale risicobeheersing
- Normen voor data-integriteit, bewaring en traceerbaarheid
- Regelmatige compliance bij digitale transformatie en AI-adoptie
- Incidentreactie, rampenherstel en veerkrachtplanning
Integrerende module: Governance, risico en auditklaarheid
- Consolidatie van due diligence-vondsten over afdelingen heen
- Creëren van geïntegreerde compliance-dashboarden en rapportagekaders
- Voorbereiding op externe audits en inspecties door toezichthouders
- Ontwikkeling van plannen voor continue verbetering en training
Casestudies en praktische oefeningen
- Beoordeling en classificatie van staalbestanden voor klant- en leveranciersdue diligence
- Simuleren van een meervoudige module risicobewerkingsscenario
- Ontwikkeling van een plan voor correctieve maatregelen en monitoring
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Inzicht in processen voor financiële compliance en risicobeheer
- Kennis van basisconcepten op het gebied van belastingen, regulering of AML/KYC
- Ervaring in klantregistratie of governance-functies is een voordeel
Audience
- Compliance- en risicomanagers
- Juridische en auditprofessionals
- Operationele, financiële en IT-managers betrokken bij due diligence-processen
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 4800 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (3)
Hoe zakelijke financiën beheren
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Cursus - Learning Xero
Automatisch vertaald
Flexibiliteit in de manier waarop de cursus wordt gegeven en de interactieve aanpak. De trainer was open voor vragen, verduidelijkte twijfels duidelijk en nam ook suggesties van de deelnemers tijdens de sessies in overweging. De training was goed gestructureerd en informatief.
Soundarya Mohan - Mizuho Bank Europe N.V.
Cursus - Financial Analysis in Excel
Automatisch vertaald
Goede communicatie, open voor discussie, hield het interessant en aangrijpend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Cursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Automatisch vertaald
