Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
De basisprincipes van Compliance en de Management van Compliance Risk
- Inzicht in compliance en de risico's die ermee gepaard gaan
- Wat zijn belangrijke gebieden in 2021?
- Wie zijn de belanghebbenden van de Compliance Officers en de Money Laundering Reporting Officers?
- Inzicht in en beperking van de risico's van niet-naleving
Een nalevingskader opstellen en beheren Risk Management
- Een risico-Management benadering begrijpen
- De impact op het bedrijf – positief en negatief – van het creëren van een risico-Management benadering
Naleving en Corporate Governance
- Wat is Corporate Governance?
- Hoe werkt het samen met Compliance?
- Wie zijn de stakeholders?
- Corporate Governance Beginselen
- Management Commissies
- Codes en richtlijnen
- Corporate Governance en Financial Crime Preventie
Nalevingscontroles en -controles
- Wat verwachten de toezichthouders?
- Het opstellen van een programma voor nalevingstoezicht
Andere Financial Crime overwegingen
- Witwassen en financieren van terrorisme – een frisse blik
- Fraude
- Data Protection en informatiebeveiliging
- Persoonlijke en gevoelige informatie
- Data Protection Beleid
- Omkoping en corruptie
- Britse Bribery Act 2010
- Amerikaanse wet op buitenlandse en corrupte praktijken
- Andere aandachtspunten
- Impact van de Brexit
- Marktmisbruik en handel met voorwetenschap
- Sancties
Financial Crime in Internationale Business, in offshore-centra en met vermogende klanten
- Waarom richten financiële criminelen zich op internationale Business, offshorecentra en high-net-
- Klanten waard?
- Wat zijn de grootste risico's bij het ondernemen van dit bedrijf?
De toekomst
- Waar zijn de Compliance van vandaag en zijn Risk Management hotspots...?
21 Uren
Leveringsopties
PRIVÉGROEPSTRAINING
Onze identiteit draait om het leveren van precies wat onze klanten nodig hebben.
- Pre-cursusgesprek met uw trainer
- Aanpassing van de leerervaring om uw doelen te bereiken -
- Op maat gemaakte overzichten
- Praktische, praktische oefeningen met gegevens / scenario's die herkenbaar zijn voor de cursisten
- Training gepland op een datum naar keuze
- Gegeven online, op locatie/klaslokaal of hybride door experts die ervaring uit de echte wereld delen
Private Group Prices RRP from €6840 online delivery, based on a group of 2 delegates, €2160 per additional delegate (excludes any certification / exam costs). We recommend a maximum group size of 12 for most learning events.
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
OPENBARE TRAINING
Kijk op onze public courses