Corporate Compliance Training Courses

Audiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
- Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
- Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
- Understand some other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients

Beschrijving :

Basel III is een wereldwijd regelgevende standaard op het gebied van bankkapitaal adequaatheid, stresstest en marktliquiditeitsrisico. Na aanvankelijk overeengekomen door het Baselcomité inzake bankbewaking in 2010–11, zijn de wijzigingen van de Overeenkomst de uitvoering verlengd tot 31 maart 2019. Basel III versterkt bankenkapitaalvereisten door de bankliquiditeit te verhogen en de bankliquiditeit te verminderen. Basel III verschilt van Basel I & II in dat het verschillende niveaus van reserves vereist voor verschillende vormen van deposito's en andere soorten leningen, dus het overstijgt ze niet zo veel als het werkt naast Basel I en Basel II. Dit complexe en voortdurend veranderende landschap kan moeilijk te houden met, onze cursus en training zal u helpen om waarschijnlijke veranderingen en hun impact op uw instelling te beheren. We zijn geaccrediteerd en een trainingspartner bij het Basel Certification Institute en dus de kwaliteit en geschiktheid van onze training en materiaal wordt gegarandeerd om up-to-date en effectief te zijn.

Doelstellingen :

Voorbereiding voor de Certified Basel Professional Exam. Definieer praktische strategieën en technieken voor het definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren van operationele risico's binnen een bankorganisatie.

Goed publiek:

Lid van de Raad met risicovereenkomsten CRO's en hoofden van risico's Management Lid van het Risico Management team Compliance, juridisch en IT ondersteunend personeel Equity en Credit Analysts Portfolio Managers Ratingagentschap analisten

Overzicht :

Inleiding tot de Baselnormen en wijzigingen van de Baselovereenkomst (III) Verordening inzake markt, krediet, tegenpartij en liquiditeitsrisico Stress testen voor verschillende risico-maatregelen, waaronder hoe stress tests te formuleren en te leveren De waarschijnlijke effecten van Basel III op de internationale bankindustrie, inclusief demonstraties van de praktische toepassing ervan De nieuwe Basel-normen zijn noodzakelijk De Basel III normen De doelstellingen van de Basel III normen Basel III – Tijdlijn

Beschrijving: Dit vierdaagse evenement (CGEIT-training) is de ultieme voorbereiding op de examentijd en is ontworpen om ervoor te zorgen dat je het uitdagende CISA-examen haalt bij je eerste poging De CISG-kwalificatie is een internationaal erkend symbool van uitmuntendheid op het gebied van IT-governance, toegekend door ISACA Het is ontworpen voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van IT-governance of met een aanzienlijke advies- of verzekeringsverantwoordelijkheid voor IT-governance Het bereiken van de CISA-status zal u een bredere erkenning op de markt bieden, evenals een grotere invloed op uitvoerend niveau Doelen: Dit seminar is ontworpen om de afgevaardigden voor te bereiden op het CGEIT-examen door hen in staat te stellen hun bestaande kennis en inzicht aan te vullen om beter voorbereid te zijn op het behalen van het examen, zoals bepaald door ISACA Doelgroep: Onze training is bedoeld voor IT- en businessprofessionals met veel IT-governance-ervaring die het CGEIT-examen uitvoeren .

Course goal:

To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities.

Overview:

- GRC Basic terms and definitions
- Principles of GRC
- Core components, practices and activities
- Relationship of GRC to other disciplines

This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at payment services compliance professionals who wish to create, implement, and enforce a compliance program within an organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the rules set forth by government regulators for payment service providers.
- Create the internal policies and procedures needed to satisfy government regulations.
- Implement a compliance program that adheres to relevant laws.
- Ensures that all corporate processes and procedures comply with the compliance program.
- Uphold the business's reputation while protecting it from lawsuits.

This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers and administrators who wish to produce software and products that are HiTRUST compliant.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts of the HiTrust CSF (Common Security Framework).
- Identify the HITRUST CSF administrative and security control domains.
- Learn about the different types of HiTrust assessments and scoring.
- Understand the certification process and requirements for HiTrust compliance.
- Know the best practices and tips for adopting the HiTrust approach.