Cursusaanbod
Introductie
- Introductie in het CFE-attest
- Overzicht van de vier hoofdstukken van het CFE-examen
- Studiestrategieën en hulpmiddelen
Fraude begrijpen
- Definitie en types van fraude
- Het fraude-driehoek: Druk, Kans, Rationalisering
- Overzicht van beroepsmisdrijven (occupational fraud)
Basis van financiële transacties
- Beginselen van boekhouding en auditing
- Financiële statements begrijpen
- Introductie in cycli van financiële transacties
Overzicht van fraudepraktijken
- Schijnsels van vermogensmisbruik
- Briberij- en corruptiepraktijken
- Fraude op financiële statements
Schijnsels van vermogensmisbruik
- Diefstal van contant geld
- Diefstal van voorraad en andere activa
- Fraude op facturaties en loonstroken
Fraude op financiële statements
- Praaktijken rondom omzetregistratie
- Ongeschikte openbaarmaking
- Fraude op waardering van activa
Juridische elementen van fraude
- Het rechtssysteem begrijpen
- Elementen van fraude en gerelateerde overtredingen
- Burgerlijke en strafrechtelijke fraude
Illegale financiële transacties
- Geldwasmachine
- Fraude rond faillissementen
- Effectenfraude
Juridische aspecten in het fraudeonderzoek
- Verzamelen en bewaren van bewijs
- Getuigenis van experts
- Juridische rechten van de verdachte
Regelgevingskader
- Sarbanes-Oxley Act
- Foreign Corrupt Practices Act
- Regelgeving tegen geldwasmachine
Technieken voor fraudeonderzoek
- Plannen en uitvoeren van fraudeonderzoeken
- Interviewtechnieken
- Bewijs verzamelen
Onderzoeksmiddelen en -technieken
- Digitale forensiekunde
- Bewaking
- Bekende operaties
Data-analyse in fraudeonderzoeken
- Data-analyse gebruiken voor fraude-detectie
- Financiële statements analyseren
- Waarschuwingsignalen identificeren
Rapportage en getuigenis
- Het opstellen van onderzoeksrapporten
- Voorbereiding op de rechtszaal
- Getuigen voor de rechter
Ontwikkeling van fraudepreventieprogramma’s
- Een fraude-risicobeoordeling opstellen
- Interne controles implementeren
- Ethisch gedrag binnen organisaties bevorderen
Examenreview en proefexamen
- Herhaling van kernconcepten uit alle vier secties
- Oefenvragen en strategieën voor het maken van het examen
- Afsluitende Q&A-sessie
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Basisbegrip van boekhoudkundige principes en financiële transacties
Doelgroep
- Aspirant fraudeonderzoekers
- Professionals in de boekhouding, auditing, handhaving van de wet en compliance
- Interne auditors
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 8000 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (2)
De instructeur was behulpzaam.
Attila - Lifial
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Automatisch vertaald
Snelheid van reactie en communicatie
Bader Bin rubayan - Lean Business Services
Cursus - ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Automatisch vertaald
