Cursusaanbod
Inleiding
Overzicht van de FATF
- Inleiding tot de FATF: geschiedenis en doelstellingen
- Lidmaatschap en bestuur van de FATF
- Kerndoelstellingen en taken van de FATF
Begrippen rondom witwassen en terrorismefinanciering
- Definities en concepten
- Gebruikelijke methodieken en technieken
- Case studies en reële voorbeelden uit de praktijk
De 40 FATF-aanbevelingen
- Inleiding tot de 40 aanbevelingen
- Structuur en opzet van de aanbevelingen
- Het belang en de impact op wereldwijde financiële systemen
Juridische systemen en operationele kwesties
- Aanbevelingen 1-4: risicogestuurd beleid, nationale samenwerking en internationale coördinatie
- Aanbevelingen 5-8: strafrechtelijke maatregelen, preventieve acties en instellingen zonder winstoogmerk
- Aanbevelingen 9-12: financiële instellingen en niet-financiële bedrijven en beroepsgroepen
Preventieve maatregelen
- Aanbevelingen 13-16: zorgvuldige klantidentificatie, documentatiebewaring en meldingsplichten
- Aanbevelingen 17-21: interne controlemechanismen en samenwerking met buitenlandse vestigingen en dochterondernemingen
- Aanbevelingen 22-23: niet-financiële instellingen die specifiek onder toezicht vallen (DNFBPs)
Transparantie en de feitelijke eigenaren
- Aanbevelingen 24-25: transparantie en identificatie van uiteindelijke eigenaars van rechtspersonen en vennootschappen
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van toezichthoudende instanties
- Aanbevelingen 26-29: regelgeving en toezichtfuncties
- Aanbevelingen 30-32: handhaving en opsporingsprocedures
Internationale standaarden en samenwerking
- Aanbevelingen 33-35: wederzijdse juridische bijstand en uitlevering van verdachten
- Aanbevelingen 36-40: internationale akkoorden, samenwerking en aanvullende maatregelen<\/ul>
Implementatie en naleving
- Nationaal risicoanalyse en nalevingscontrole
- Procedures van de FATF voor evaluatie en monitoring
- Case studies over implementatie en gerelateerde uitdagingen
Praktische workshops
- Het ontwikkelen van compliance-programma’s
- Het uitvoeren van risicoanalyseprocessen
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Basiskennis van het functioneren van financiële systemen en instellingen
- Algemene bekendheid met juridische en regelgevende concepten op het gebied van financiën, compliance en bestrijding van witwassen (AML)
Doelgroep
- Compliance-functionarissen
- Juridische professionals
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 3200 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (3)
Hoe zakelijke financiën beheren
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Cursus - Learning Xero
Automatisch vertaald
Flexibiliteit in de manier waarop de cursus wordt gegeven en de interactieve aanpak. De trainer was open voor vragen, verduidelijkte twijfels duidelijk en nam ook suggesties van de deelnemers tijdens de sessies in overweging. De training was goed gestructureerd en informatief.
Soundarya Mohan - Mizuho Bank Europe N.V.
Cursus - Financial Analysis in Excel
Automatisch vertaald
Goede communicatie, open voor discussie, hield het interessant en aangrijpend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Cursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Automatisch vertaald