FATF Mutual Evaluation (Onderlinge Evaluatie) Training Cursus

Audiëntie

Alle senioren Management die praktische kennis nodig hebben van AML / CTF en de preventie ervan - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele Financial Crime kwesties;

Vorm van de cursus

Een combinatie van:

• Gefaciliteerde discussies
• Dia presentaties
• Casestudy
• Voorbeelden

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

• Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
• Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF zoals ze van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
• Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zich moeten beschermen tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Beschrijf hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen om (verdachte of daadwerkelijke) criminele activiteiten te identificeren, te voorkomen en te melden
• Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime

Financiën / Management

Deze trainingscursus, gegeven door een instructeur (online of op locatie), is gericht op productiemanagers en ingenieurs die hun vaardigheden willen versterken om investeringen te evalueren, robuuste business cases te bouwen en overtuigende verhalen te presenteren voor kapitaalexpenditure-projecten.

Na afloop van deze training kunnen deelnemers kernindicatoren voor investeringswaardering berekenen en toepassen in productiescenario's, een compleet CAPEX-investeringsscenario opstellen inclusief kasstroomprojecties en gevoeligheidsanalyse, sjablonen en Capex Cards gebruiken om het goedkeuringsproces te stroomlijnen, en duidelijke verhalen op executive-niveau voorbereiden om kapitaalexpenditure-aanvragen te rechtvaardigen.

Het Cost Center module behandelt routines en praktijken voor het beheer van overhead, het berekenen van BOM kosten en het vaststellen van productkosten binnen de fabricage- en serviceoperaties.

Deze instructeurgeleide live training (online of op locatie) is gericht op praktijkers met een tussenliggend niveau die willen configureren, bedienen en valideren van cost center routines binnen enterprise omgevingen.

Na het volgen van deze cursus zullen de deelnemers in staat zijn:

• Cost centers creëren, configureren en onderhouden die afgestemd zijn op de organisatiestructuur.
• BOM kosten bouwen en valideren met behulp van standaard, activiteitengebaseerde en overhead toewijzingsmethoden.
• Machineuren, bedienuur, en arbeidsmetrica's integreren in cost center berekeningen.
• Absorptiekostprincipes toepassen om nauwkeurige product- en periode-eindwaarderings te garanderen.

Formaat van de Cursus

• Gebonden instructie met casusbasede demonstraties.
• Handson costing oefeningen en spreadsheet-gebaseerde modellering.
• Toepassingsgerichte laboratoria die realistische costing- en afstemmingwerkstromen simuleren.

Cursusaanpassingsopties

• Voor aangepaste inhoud, branchegespecifieke costing modellen of ERP-platformuitlijning, neem contact met ons op.

Deze cursus biedt een uitgebreid overzicht van institutionele due diligence frameworks voor financiële instellingen, waarbij de regulerings-, financiële-, operationele- en ethische dimensies van compliance worden gecombineerd. Het integreert de Common Reporting Standard (CRS)-vereisten met bredere due diligence-modules in management, bestuur, technologie en bedrijfsoperaties.

Deze begeleide live training (online of ter plaatse) is gericht op compliance-, risico- en operationele professionals van middelbare niveau die willen implementeren een holistisch due diligence-programma dat aansluit bij internationale best practices en jurisdictie-normen.

Na het afwerken van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om:

• Due diligence-principes te begrijpen en toe te passen in institutionele, financiële, juridische en operationele domeinen.
• CRS- en FATCA-aanpassende due diligence uit te voeren voor de verificatie en rapportage van belastingresidentie.
• Bestuur, ESG en bedrijfsintegriteit-maatregelen in compliance-systemen te integreren.
• Risicobased due diligence-frameworks te ontwikkelen die management, marketing en IT-functies omvatten.
• Interne teams voor audits, reguleringscontroles en continue verbetercyclusjes te voorbereiden.

Cursusopzet

• Interactieve lezingen en discussies.
• Casestudies en groepsoefeningen.
• Praktijkgerichte oefeningen met gesimuleerde due diligence-documentatie en -werkstroomlijnen.

Aanpassingsmogelijkheden voor de cursus

• Voor een aangepaste training voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om afspraken te maken.

Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op financiële en juridische professionals die de principes en praktijken van buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso willen leren, waardoor ze incassoproblemen effectief kunnen beheren en oplossen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

• Begrijp de voor- en nadelen van buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso.
• Pas de belangrijkste methoden en technieken van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso toe.
• Evalueer de effectiviteit en efficiëntie van buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso.
• Behandel de juridische en ethische kwesties die betrokken zijn bij buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso.
• Integreer buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso op een alomvattende en coherente manier.

De CRS is de OECD-standaard voor de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen tussen jurisdicties. Deze standaard is ontwikkeld om grensoverschrijdende belastingontduiking te bestrijden door financiële instellingen te verplichten rekeningen te identificeren en te rapporteren die worden aangehouden door buitenlandse belastinginwoners.

Deze instructeur-geleide, live training (online of op locatie) is gericht op compliance- en operationele professionals op het middelste niveau die geïnteresseerd zijn in het implementeren van robuuste, op de CRS gerichte beleidslijnen, het uitvoeren van nauwkeurige due diligence voor fiscale residentie en het afstemmen van interne processen op FATCA-achtige rapportagevereisten.

Na afloop van deze training kunnen deelnemers het volgende:

• Het CRS-rapportageraamwerk, de kernbegrippen en jurisdictiegebonden verplichtingen onder de OECD-standaard uitleggen.
• De CRS-due-diligenceprocedures (waaronder indicia-zoekopdrachten en de omgang met zelfverklaringen) toepassen om rapporteerbare rekeningen nauwkeurig te identificeren.
• Interne KYC/AML-werkstromen in kaart brengen en afstemmen om te voldoen aan CRS-vereisten en aanverwante FATCA-achtige verplichtingen.
• Controles, data-werkstromen en rapportageprocessen ontwerpen om aan de CRS-vereisten te voldoen bij het indienen van meldingen.

Vormgeving van de cursus

• Interactieve lezing en discussie.
• Praktische oefeningen en labs op basis van sjablonen (beoordeling van zelfverklaringen, evaluatie van indicia).
• Praktische implementatievoorbeelden voor het operationaliseren van CRS in onboarding- en rapportagesystemen.

Mogelijkheden voor cursusaanpassing

• Om een aangepaste versie van deze cursus aan te vragen (jurisdictie-specifieke regels, systeemintegratie of een diepere vergelijking met FATCA), neem dan contact met ons op om dit te regelen.

Deze live training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor managers die het risico op fraude waarmee e-commercehandelaren worden geconfronteerd, willen identificeren en minimaliseren.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

• Begrijp hoe eCommerce-fraude plaatsvindt.
• Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerceplatform en de processen van hun bedrijf.
• Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf voor het aannemen van nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen
• Communiceer en integreer het juiste fraudebestrijdingsbeleid.

Vorm van de cursus

• Interactieve lezing en discussie.
• Veel oefeningen en oefenen.
• Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

Opties voor het aanpassen van cursussen

• Om een training op maat voor deze cursus aan te vragen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Excel-training voor financiële analyse behandelt de geavanceerde spreadsheettechnieken die financieel professionals nodig hebben — van opzoekfuncties, zoekformules en Pivotgrafieken tot conditionele opmaak, workflows met externe gegevens en effectenanalyse. Het gaat dieper in op praktische benaderingen om concepten rond de tijdswaarde van geld te evalueren, markttrends te identificeren, financiële forecastmodellen te bouwen en het volledige analytische toolkit van Excel te gebruiken voor complexe financiële berekeningen en rapportage.

Dit instructeurgeleide live-training in Nederland (online of ter plaatse) is gericht op financiële professionals in zowel VS- als niet-VS-instellingen die willen begrijpen de juridische, nalevings- en handhavingaspecten van FATCA om voldoening te blijven vinden aan de Amerikaanse belastingautoriteiten (IRS).

Na afloop van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om het volgende te begrijpen:

• FATCA's impact op internationale belastingnaleving en financiële transparantie.
• FATCA's due diligence- en rapportagevereisten.
• De belangrijkste juridische aspecten van FATCA en hoe men voldoening kan blijven vinden aan de vereisten.

Dit door een instructeur geleide, live-training in Nederland (online of ter plaatse) is gericht op cloudbeheerders, cloudarchitecten, technische leidinggevenden en financiële analisten die willen leren hoe ze de financiële middelen van een organisatie in de cloud kunnen vastleggen, beheren, bewaken en verwerken.

Na afloop van deze training zullen de deelnemers FinOps-praktijken in een organisatie kunnen toepassen om kosten te voorspellen, processen te optimaliseren en financiële managementoperaties uit te voeren in de cloud.

Deze live training onder leiding van een instructeur in Nederland (online of ter plaatse) is bedoeld voor financiële professionals van gemiddeld niveau die een uitgebreide kennis willen opdoen van FinOps principes en methodologieën, waaronder financieel beheer in de cloud, optimalisatiestrategieën en samenwerking tussen financiële, technische en zakelijke teams.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

• Begrijp het FinOps kader, de principes en de fasen.
• Beheer de cloudkosten effectief door middel van data-analyse en governance.
• Werk samen tussen finance, engineering en business units om clouduitgaven op elkaar af te stemmen.
• Gebruik FinOps tools voor kostentoewijzing, prognoses en optimalisatie.
• Bereid je voor op het FinOps Certified FOCUS Analyst examen.

Deze live training in Nederland onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor professionals op het gebied van financieel beheer in de cloud op gevorderd niveau die hun expertise in financiële operaties (FinOps) met betrekking tot kostenbeheer in de cloud willen valideren.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

• Verwerf geavanceerde kennis die nodig is voor het FinOps Certified Professional-examen.
• Begrijp complexe FinOps werkwijzen, waaronder kostenoptimalisatie, budgetbeheer en rapportage.
• Ontwikkel praktische vaardigheden in het toepassen van FinOps strategieën in real-world scenario's.
• Bereid je voor op een succesvolle afronding van het FinOps Certified Professional examen.

Deze instructiegestuurde, live training (ter plaatse of op afstand) is bedoeld voor accountants en boekhouders die Xero willen gebruiken voor hun administratie.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

• Een realtime overzicht krijgen van de cashflow.
• Bankrekeningen aan Xero koppelen voor bankafstemming.
• BTW-aangiften (Belasting toegevoegde waarde) voorbereiden en controleren in Xero.
• Rapporten genereren om te delen met teamleden.

Deze live training onder leiding van een instructeur in Nederland (online of ter plaatse) is bedoeld voor niet-financiële professionals op beginnersniveau die een fundamenteel begrip willen hebben van financiële en boekhoudkundige principes die essentieel zijn voor effectieve besluitvorming in het bedrijfsleven.

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

• Begrijp financiële en boekhoudkundige basisconcepten die essentieel zijn voor zakelijke besluitvorming.
• Interpreteren en analyseren van financiële overzichten zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.
• Pas belangrijke financiële ratio's toe om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.
• Ontwikkel en beheer budgetten en voer variantieanalyses uit om de bedrijfsprestaties te bewaken.
• Gebruik break-evenanalyse om operationele en strategische beslissingen te ondersteunen.