Cursusaanbod
Grondslagen van Blockchain-technologie
Decentralisatie, openheid en transparantie als architecturale eigenschappen
Cryptografische primitieven die de chain beveiligen: hashing, digitale handtekeningen, Merkle-trees
Consensusmechanismen: Proof of Work, Proof of Stake en opkomende alternatieven
Nodes, miners, validators en de topologie van een live netwerk
Cryptocurrencielandschap
Bitcoin en het oorspronkelijke ledger-model
Ethereum en account-gebaseerde smart contract-uitvoering
Privacy-gerichte chains: Monero, Zcash en hoe ze verschillen van transparante ledgers
Stablecoins, altchains en hun rol in illegale stromen
Praktische Lab - De Blockchain Lezen
Verbinden met Bitcoin- en Ethereum-nodes voor live-data-toegang
Navigeren door block-explorers en het opvragen van live-transacties
Raw transacties, scripts en smart contract-aanroepen lezen
De geschiedenis van een portemonnee op een transparante chain in kaart brengen
Portefeuilles, Sleutels en Transactiemechanica
Portefeuilletaxonomie: web, desktop, mobile, hardware, custodial versus non-custodial
Seed phrases, key derivation en recovery vectors
UTXO versus account-gebaseerde transatiemodellen
Adressen, change outputs en transaction graphs vanuit het perspectief van een tracer
Mining en Handel als Onderzoekcontext
Mining-mechanica, pools, hash rate en hoe mining wordt misbruikt om gelden te witwassen of te genereren
Gecentraliseerde exchanges, gedecentraliseerde exchanges en over-the-counter bureaus
KYC- en AML-controles bij exchanges en waar ze falen
Hoe handelspatronen onderliggende corruptiestromen kunnen maskeren
Smart Contracts en DeFi-Oppervlakte
Wat smart contracts zijn en hoe hun state observable is on-chain
DeFi-primitives: swaps, leningen, liquidity pools en yield farming
Cross-chain bridges en wrapped assets als obfuscatietools
Contractinteracties lezen voor onderzoeksgerichte signalen
Praktische Lab - Wallet- en Transactieforensiek
Hardware- en softwareportefeuilles inspecteren in een gecontroleerde omgeving
Artifacts herstellen en analyseren van in beslag genomen apparaten
Transaction graphs reconstrueren over UTXO- en account-gebaseerde chains
Adresclustering en Toeschrijving (Attribution)
Common-input clustering en andere branch-standaard heuristieken
Detectie van change outputs en gedragsvingerafdrukken
Koppelen van on-chain entiteiten aan off-chain identiteiten via OSINT
Combineren van web crawling, sociale en gelekte gegevensbronnen voor attributie
Dark Web, Marktplaatsen en criminele cryptocurrenciestromen
In kaart brengen van criminale economieën op dark web-marktplaatsen
Verschillende typologieën: scams, fraude, contrabande, sanctiesomzeiling
De opbrengsten volgen vanaf de eerste storting tot de cash-out punten
Indicatoren van corruptie-gekoppelde cryptoactiviteit
Privacy-versterkende tools en Counter-Forensiek
Mixers, tumblers en CoinJoin-implementaties
Privacy-coins en de limieten van public-chain tracing
Cross-chain bridges en asset wrapping als obfuscatielagen
Wat tracing wel en niet kan herstellen onder elke techniek
Praktische Lab - Een Verdachte Wallet Tracepen
Open-source tools gebruiken om een complexe transaction graph te volgen
Een wallet-netwerk clusteren en de attributie vertrouwenstoekenning geven
Vindsten documenteren als een gestructureerd intelligence-pakket
Geldwitwaspraktijktypologieën in Crypto
Plaatsing, layering en integratie aangepast aan digitale activa
Layering via gedecentraliseerde exchanges, bridges en mixers
DeFi-protocollen als wasoppervlakken en hoe ze te lezen
Cash-out vectoren: peer-to-peer markten, OTC-bureaus en prepaid-instrumenten
Ransomware, Diefstal en Scam-Respons
Ransomware-betalingpatronen en onmiddellijke reactiestappen
Negotiatie- en recuperatiepraktijken, met limieten en risico's
Exchange-hacks, rug pulls, phishing en analyse van grootschalige diefstal
Samenwerken met slachtoffers om bewijs te behouden zonder het onderzoek te compromitteren
Cross-Chain Onderzoek
Activa traceren over Bitcoin, Ethereum en EVM-compatible chains
Gelden volgen via bridges en wrapped tokens
On-chain bewijs reconciliëren met exchange- en off-chain records
Praktische Simulatie - Onderzoekslab voor Corruptie
Gesimuleerde omkopingsstroom over meerdere chains en een mixer
Een samenhangend verhaal bouwen uit gefragmenteerd on-chain bewijs
Custody-documentatie produceren voor digitaal bewijsmateriaal
AML-Compliance en het Juridische Landschap
FATF-richtlijnen, de Travel Rule en jurisdictionele verschillen
AML- en KYC-verplichtingen voor virtual asset service providers
Sancties, politiek blootgestelde personen (PEP's) en corruptie-relevante typologieën
Cryptocurrency-vindsten integreren in bestaande complianceprogramma's
Samenwerken met Exchanges en Cross-Border Partners
Subpoena's, MLATs (verdragen voor wederzijdse juridische hulp) en informatiekanalen
Vriesbevelen, asset-preservatie en inbeslagnameprocedures
Cryptocurrency-tracing coördineren met traditionele financiële onderzoekslijnen
Digitaal Bewijsmateriaal en Gereedheid voor de Zaal
Custody-ketting voor cryptocurrency-artifacts en on-chain bewijs
Blockchain-bewijs presenteren aan niet-technische besluitvormers en jury's
Veelvoorkomende uitdagingen met digitaal bewijs en hoe vindsten te verdedigen
Samenwerken met expertgetuigen en externe technische adviseurs
Capstone - End-to-End Corruptieonderzoek Simulatie
Werkend vanuit een eerste intelligence-tip tot volledig onderzoek
Het wallet-netwerk, attributie en tijdlijn opbouwen
Exchanges en cross-border partners betrekken
Een rechtszale rapport en mondeling briefing produceren
Samenvatting en Volgende Stappen
Vereisten
- Intermediaire technische geletterdheid, inclusief netwerken en basisgebruik van de Linux-command line
- Gewerkt begrip van cryptografische concepten zoals hashing en public-key-encryptie
- Achtergrond in financieel onderzoek, cybersecurity, forensiek of compliance
- Kennis van ten minste één scripttaal is handig maar niet vereist
- Algemeen begrip van financiële transacties en AML-principes
Gedoelde Doelgroep
Onderzoekers en forensische analisten bij anti-corruptiebureaus, eenheden voor financiële criminaliteit en wetshandhavingsinstanties. Cybersecurity-specialisten die fraude-, AML- en digitale bewijsfuncties ondersteunen. Compliance- en risicoprofessionals die opereren in gereguleerde omgevingen waar de blootstelling aan cryptocurrency toeneemt.
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 8000 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (1)
- vond de blockchain-intro leuk. Voor een blockchain-nieuwbie als ikzelf was het zeer verhelderend. - Vond ook het technische werkcollege leuk, ook dat was interessant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Cursus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Automatisch vertaald
