Cursusaanbod
Grondslagen van blockchaintechnologie
Decentralisatie, openbaarheid en transparantie als fundamentele architecturale eigenschappen
Cryptografische principes die de keten beveiligen: hashing, digitale handtekeningen, Merkle‑bomen
Consensusmechanismen: Proof of Work, Proof of Stake en nieuwe alternatieven
Knopen, miners, validators en de opbouw van een live blockchainnetwerk
Het cryptocurrency‑landschap
Bitcoin en het oorspronkelijke ledger‑model
Ethereum en de uitvoering van smart contracts op basis van accounts
Privacyprofileerde blockchains: Monero, Zcash – hoe deze verschillen van transparante ledgers
Stablecoins en alternatieve chains; hun rol bij illegale geldstromen
Praktijkopdracht – Blockchain lezen
Verbinding maken met Bitcoin‑ en Ethereum‑knooppunten om live data te verkrijgen
Navigeren door block explorers en zoeken naar actuele transacties
Analyseren van onbewerkte transactiedata, scripts en smart contract‑calls
Het verleden van een wallet reconstrueren op een transparante blockchain
Wallets, sleutels en transactiemechanismen
Types wallets: web-, desktop‑, mobiele‑ en hardwarewallets; beheerde versus onbeheerde wallets
Seed phrases, afleiding van sleutels en herstelmethoden
UTXO‑model versus accountgebaseerd transactiemodel
Adressen, veranderinguitvoer en het visualiseren van transactiegrafieken voor forensisch onderzoekers
Mining en handel als onderzoekscontext
Werkwijze van mining, mining pools, hashrate en hoe miners geld kunnen witwassen of fondsen aanvoeren
Gecentraliseerde beurzen, gedecentraliseerde beurzen en over‑the‑counter handelssystemen
KYC- en AML‑maatregelen bij cryptobeurzen – waar deze tekortschieten
Hoe handelspatronen kunnen verhullen dat er corruptie plaatsvindt
Smart contracts en DeFi‑principes
Wat smart contracts zijn en hoe hun status zichtbaar is op de blockchain
DeFi‑componenten: swaps, leningen, liquiditeitspoolen en yield farming
Cross‑chain bridges en gewikkelde activa als verhullingsmiddelen
Hoe contractinteracties kunnen helpen bij forensisch onderzoek
Praktijkopdracht – Forensisch onderzoek naar wallets en transacties
Analyse van hardware‑ en softwarewallets in een gecontroleerde omgeving
Het herstellen en analyseren van forensische data uit in beslag genomen apparaten
Het reconstrueren van transactiegrafieken op zowel UTXO‑ als accountgebaseerde blockchains
Adresclustering en toewijzing aan identiteiten
Gebruik van common‑input clustering en andere branchestandaardmethoden
Detectie van veranderinguitvoer en bepaalde gedragspatronen
Verbinden van on‑chain entiteiten met off‑chain identiteiten via OSINT‑technieken
Combinatie van webscraping, sociale media‑data en gelekte informatie voor toewijzing
Dark Web, marktplaatsen en criminele crypto‑activiteiten
In kaart brengen van illegale economieën op dark web‑marktplaatsen
Veelvoorkomende vormen van misdaad: oplichting, fraude, smokkel en het omzeilen van sancties
Volgen van geldstromen van de eerste storting tot cash‑outpunten
Tekens die wijzen op corruptiegerelateerde cryptocurrencyactiviteiten
Privacymeerders en tegenforensische technieken
Mixers, tumblers en CoinJoin‑implementaties
Privacy‑gerichte cryptocurrencies en de beperkingen van open source tracing op publieke blockchains
Cross‑chain bridges en het wikkelen van activa als extra verhullingslagen
Wat er al dan niet kan worden getraceerd met welke techniek
Praktijkopdracht – Tracing van een verdachte wallet
Gebruikmaken van open source tools om een complexe transactiegrafiek te volgen
Clusteren van een netwerk van wallets en bepalen van de mate van zekerheid bij toewijzing
Het vastleggen van onderzoeksresultaten in een gestructureerd intelligence‑rapport
Witwasmethoden met cryptocurrency
Plekken, laagsgewijze verwerking en integratie – toegepast op digitale activa
Het gebruik van gedecentraliseerde beurzen, bridges en mixers voor layering
DeFi‑protocollen als witwasoppervlakken – hoe deze te analyseren
Cash‑outmethoden: peer‑to‑peer marktplaatsen, OTC‑desks en prepaid betaalmiddelen
Ransomware, diefstal en frauderespons
Typische patronen bij ransomwarebetalingen en onmiddellijke stappen na een incident
Strategieën voor onderhandeling en herstel – inclusief beperkingen en risico’s
Analyse van hackaanvallen op cryptobeurzen, rug pulls, phishing en grootschalige diefstallen
Samenwerken met slachtoffers om bewijsmateriaal te bewaren zonder het onderzoek in gevaar te brengen
Cross‑chain onderzoek
Traceren van activa over Bitcoin, Ethereum en andere EVM‑compatibele blockchains
Volgen van geldstromen via bridges en gewikkelde tokens
Samenvoeging van on‑chain gegevens met informatie van beurzen en off‑chain bronnen
Simulatie – Lab voor corruptieonderzoek
Een simuleerde omkopingstransactie die zich over meerdere blockchains en een mixer af speelt
Het samenstellen van een logisch verhaal op basis van verspreide on‑chain aanwijzingen
Opstellen van een chain‑of‑custody documentatie voor digitale bewijzen
Naleving van AML en juridisch kader
FATF‑richtlijnen, de Travel Rule en verschillen tussen jurisdicties
AML- en KYC‑verplichtingen voor aanbieders van virtuele activa
Sancties, personen met politieke invloed en corruptiegerelateerde misdrijftypologieën
Hoe cryptocurrency‑bevindingen te integreren in bestaande compliance programma’s
Samenwerken met beurzen en internationale partners
Bevelschriften, MLAT‑procedures en kanalen voor informatie‑uitwisseling
Vrijzettingsbevelen, bewaren van activa en procedures voor inbeslagname
Coördinatie tussen cryptocurrency‑tracing en traditionele financieel onderzoeksteams
Digitale bewijzen en gereedheid voor de rechtbank
Chain of custody voor cryptocurrency‑artefacten en on‑chain gegevens
Hoe blockchainbewijzen presenteren aan niet‑technische besluitvormers en juryleden
Veelvoorkomende problemen met digitale bewijzen en manieren om deze te verdedigen
Samenwerking met deskundige getuigen en externe technische adviseurs
Capstone – Eindsimulatie van een volledig corruptieonderzoek
Aan de hand van een eerste aanwijzing een compleet onderzoek uitvoeren
Het samenstellen van een wallet‑netwerk, toewijzen van identiteiten en het opstellen van een chronologische tijdlijn
Samenwerken met cryptobeurzen en internationale partners
Afronding met het opstellen van een gereed voor de rechtbank rapport en een mondelinge presentatie
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Gemiddeld tot goed technisch inzicht, inclusief kennis van netwerken en basisvaardigheden met de Linux‑terminal
- Een werkend begrip van cryptografische concepten zoals hashing en publieke sleutelcodering
- Achtergrond in financieel onderzoek, cybersecurity, forensische analyse of compliance
- Kennis van minstens één scripttaal is handig, maar niet verplicht
- Een algemene kennis van financiële transacties en de principes van AML
Doelgroep
Onderzoekers en forensisch analisten bij anti‑corruptie‑agentschappen, eenheden voor financieel misdrijfonderzoek en politiediensten. Cybersecurity‑specialisten die werkzaam zijn op het gebied van fraudebestrijding, AML en digitale bewijsverzameling. Compliance‑ en risicobeheerders in regulierte sectoren waar de aanwezigheid van cryptocurrency steeds vaker voorkomt.
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 8000 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (1)
- vond de blockchain-intro leuk. Voor een blockchain-nieuwbie als ikzelf was het zeer verhelderend. - Vond ook het technische werkcollege leuk, ook dat was interessant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Cursus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Automatisch vertaald
