Delft

The Office Operators - Delft Whitepark, Poortweg 4 , Delft, Nederland, 2612 PA
Whitepark ligt direct aan afslag 9 van de A13, pal tegenover IKEA.D eze zichtlocatie bestaat uit twee gebouwen in een groene ...

Explore Our Courses

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

14 Hours
Publiek Alle Senior Management die behoefte hebben aan praktische kennis van AML / CTF en hun preventie - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele kwesties van Financial Crime ; Formaat van de cursus Een combinatie van:
  • Facilitated Discussions
  • Diapresentaties
  • Case Studies
  • Voorbeelden
Cursus Doelstellingen Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:
  • Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
  • Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
  • Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme
  • Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor witwassen en financieren van terroristen: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en rapporteren van (verdachte of feitelijke) criminele activiteiten
  • Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
Read more...

CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

14 Hours
The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML. To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file. In this instructor-led, live training, participants will learn:
  • the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
  • steps for processing these files.
  • steps for converting Excel files to XML schema files.
  • steps for filing with their respective jurisdiction.
Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Read more...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

14 Hours
Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op managers die het risico van fraude voor e-commercehandelaren willen identificeren en minimaliseren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Begrijp hoe e-commerce fraude optreedt.
  • Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerce platform en processen van hun bedrijf.
  • Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf om nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen te nemen
  • Communiceer en neem passend anti-fraudebeleid op.
Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
Read more...

Last Updated:

Getuigenissen (7)

real exemples of the trainer

Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk

Trainer, Richard was erg goed.

Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme

Machine Translated

activity after each topic

JOCELYN BARTOLOME - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Cursus - Credit Risk Management for Consumer Lending

all the topics are all informative and related to our daily life and work . so its really very helpful and useful .

EMMA GABRIEL - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Cursus - Credit Risk Management for Consumer Lending

I obtained a lot of information in my line of work most especially about leadership and how our system works

HERMAN TENORIO - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Cursus - Credit Risk Management for Consumer Lending

The most like about the training is about the workshop so that we apply what i have learn about the topic

Janette Base - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Cursus - Credit Risk Management for Consumer Lending

Doing the case study was particularly helpful.. The self awareness bit was an eye opener.. all in all a great training session.

Zandrea Cabal - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Cursus - Credit Risk Management for Consumer Lending

Upcoming Courses

Other regions in Nederland

Other Countries

These courses are also available in other countries
Financial Crime training cursus in Delft, Financial Crime opleiding cursus in Delft, Weekend Financial Crime cursus in Delft, Avond Financial Crime training in Delft, Financial Crime instructeur geleid Delft, Financial Crime privé cursus in Delft, Weekend Financial Crime training in Delft, Financial Crime een op een training in Delft, Financial Crime boot camp in Delft, Financial Crime coaching in Delft, Financial Crime instructeur geleid in Delft,Financial Crime lessen in Delft, Financial Crime op locatie in Delft, Financial Crime trainer in Delft, Financial Crime een op een opleiding in Delft, Avond Financial Crime cursus in Delft, Financial Crime on-site in Delft, Financial Crime instructeur in Delft
1