Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
De basis van Compliance and the Management of Compliance Risk
- Inzicht in compliance en de daaraan verbonden risico's Wat zijn belangrijke gebieden in 2021? Wie zijn de belanghebbenden van de Compliance Officers en de Money Laundering Reporting Officers? Het begrijpen en beperken van de risico’s van niet-naleving
Een compliance Risk Management raamwerk creëren en beheren
- Een risico-Management-benadering begrijpen De impact op het bedrijf – positief en negatief – van het creëren van een risico-Management-benadering
Compliance en bedrijfsvernance
- Wat is ondernemingsbestuur? Hoe werkt het samen met Compliance? Wie zijn de belanghebbenden? Principes van Corporate Governance Management Comités Codes en Richtlijnen Corporate Governance en Preventie van Financiële Misdaad
Nalevingscontroles en -controles
- Wat verwachten de toezichthouders? Het opzetten van een compliance-monitoringprogramma
Andere Financial Crime overwegingen
- Witwassen van geld en terrorismefinanciering – een frisse blik Fraude Data Protection en informatiebeveiliging Persoonlijke en gevoelige informatie Data Protection Beleid
De toekomst
- Waar zijn de hedendaagse compliance en zijn Risk Management hotspots…?
21 Hours
Getuigenissen (1)
real exemples of the trainer