Course Outline
Introductie
- Financiële criminaliteit en hoe FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tot stand is gekomen.
Overzicht van het FATCA-nalevingsprogramma
De belangrijkste bepalingen van FATCA
Casestudy: Reageren op FATCA in verschillende landen
Instellingen, Governmenten en klantentiteiten
Het internationale kader van de FATCA
FATCA-rapportagevereisten
Compliant blijven
Sancties bij niet-naleving
FATCA-registratie
FATCA-formulieren
Speciale scenario's
Samenvatting en conclusie
Requirements
- Een goed begrip van belastingconcepten.
Publiek
- Professionals in financiële instellingen wereldwijd.
Getuigenissen (6)
De interesse van de instructeur in ons dashboard om suggesties te geven.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Cursus - FinOps
Machine Translated
Persoonlijke service en afgestemd op mijn behoeften
ANN - New Vitality Clinic
Cursus - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Cursus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Cursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
activity after each topic