Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Bestrijding van het witwassen van geld (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CTF)
- Inzicht in het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- Wat zijn AML en CTF: en hoe werken ze?
- De criminalisering van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en de soorten misdaden die onder de Financial Crime preventiewetgeving vallen
- De uitbreiding van het witwassen van geld van drugs naar corruptie en terrorisme
Het antwoord van de internationale gemeenschap op AML en CTF
- De reactie van de internationale gemeenschap op AML en CTF na 11 september
- Vooral de Financial Action Task Force (FATF):
- De lidmaatschapscategorieën (dit kan een sectie over het lidmaatschap van bepaalde landen omvatten)
- De 40 aanbevelingen voor AML en nog eens 9 aanbevelingen voor CTF
- De invloed ervan op de binnenlandse en internationale wetgeving
Naleving van de antiwitwaswetgeving
- Internationale wet- en regelgeving die van toepassing is op het land waar de cursus wordt gegeven
- Britse regelgeving en wetgeving (ter vergelijking): voornamelijk de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Nalevingsstrategieën
- Interne controles, procedures en beleid
- Samenwerking met de autoriteiten en de toezichthouders
- Ken uw klantregels (KYC) en identificatie- en verificatieregels (ID&V).
- Impact op strategie, klantrelaties en human resources
Herkennen en melden van verdachte transacties
- Wettelijke verplichtingen
- Het identificeren van verdachte transacties
- Interne en externe melding van verdachte transacties
Detectietechnieken voor het witwassen van geld
- Preventie, detectie en due diligence
- Mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing
De toekomst
- Waar liggen de hotspots van vandaag…?
- Hoe nu verder voor AML/CTF…?
Overige Financial Crime Hotspots
- Fraude
- Informatiebeveiliging
- Marktmisbruik en handel met voorkennis
- Sancties
Requirements
Geen.
14 Hours
Getuigenissen (5)
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Cursus - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Trainer, Richard was erg goed.
Lisa
Cursus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
Er worden voorbeelden uit het 'leven' gegeven en ik was erg geïnteresseerd in het onderwerp persoonlijkheidstypes
Tomek - Amer Sports Poland
Cursus - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
Trainer is vriendelijk en goed geïnformeerd over het onderwerp. Trainer is professioneel.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Cursus - Management and Team Development
Machine Translated
Remote training is not easy, but I think the faciliator handled it well. The exercises do bring the theory home