Course Outline

Bestrijding van het witwassen van geld (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CTF)

  • Inzicht in het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
    • Wat zijn AML en CTF: en hoe werken ze?
    • De criminalisering van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en de soorten misdaden die onder de Financial Crime preventiewetgeving vallen
    • De uitbreiding van het witwassen van geld van drugs naar corruptie en terrorisme

Het antwoord van de internationale gemeenschap op AML en CTF

  • De reactie van de internationale gemeenschap op AML en CTF na 11 september
  • Vooral de Financial Action Task Force (FATF):
    • De lidmaatschapscategorieën (dit kan een sectie over het lidmaatschap van bepaalde landen omvatten)
    • De 40 aanbevelingen voor AML en nog eens 9 aanbevelingen voor CTF
    • De invloed ervan op de binnenlandse en internationale wetgeving

Naleving van de antiwitwaswetgeving

  • Internationale wet- en regelgeving die van toepassing is op het land waar de cursus wordt gegeven
  • Britse regelgeving en wetgeving (ter vergelijking): voornamelijk de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Nalevingsstrategieën

  • Interne controles, procedures en beleid
  • Samenwerking met de autoriteiten en de toezichthouders
  • Ken uw klantregels (KYC) en identificatie- en verificatieregels (ID&V).
  • Impact op strategie, klantrelaties en human resources

Herkennen en melden van verdachte transacties

  • Wettelijke verplichtingen
  • Het identificeren van verdachte transacties
  • Interne en externe melding van verdachte transacties

Detectietechnieken voor het witwassen van geld

  • Preventie, detectie en due diligence
  • Mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing

De toekomst

  • Waar liggen de hotspots van vandaag…?
  • Hoe nu verder voor AML/CTF…?

Overige Financial Crime Hotspots

  • Fraude
  • Informatiebeveiliging
  • Marktmisbruik en handel met voorkennis
  • Sancties

Requirements

Geen.

  14 Hours
 

Getuigenissen (5)

Related Courses

Integrated Risk & Corporate Governance

  35 Hours

Kanban Management Professional 1

  14 Hours

Related Categories